重慶公司內部績效管理模式介紹 2009/04 匯報議程 三、績效管理與企業文化建設 一、績效管理目的 二、重慶復地內部分類考核體系 四、目前成效與持續改良 一、績效管理目的 提高項目的運營能力，內部實行問責制，形成優勝劣汰競爭環境。 形成管理循環，及時溝通反饋，正確評價員工的工作能力和工作業績，激發員工的熱 情、干勁和奉獻精神。 從人治向系統管理轉移，使文化管理和制度管理相結合。 一、績效管理目的 二、重慶復地內部分類考核體系 基于公司經營目標的層級分解 層級分類考核方案 配套激勵獎懲措施 二、重慶復地內部分類考核體系 重慶公司三年經營規劃 各職能部門 2009年度 績效目標責任書 員工月工作計劃 公司層面 部門層面 員工層面 重慶公司 2009年度 經營目標責任書 各職能部門 2009年度 工作目標計劃 各職能部門月度 工作目標計劃 經營目標分解 集團三年戰略規劃 二、重慶復地內部分類考核體系 二、重慶復地內部分類考核體系 類別 分類考核項目 考核權重 分類考核項目 考核權重 分類考核項目 考核權重 部門年度績效考核 年度績效目標責任書 60% 部門月工作計劃考核 40% 無 無 員工年度績效考核 員工年終績效考核 30% 員工月工作計劃考核 40% 部門年度績效考核 30% 目標分解后的考核分類 針對年度項目運營計劃和項目經營目標責任書中的重要指標，各部門形成年度績效目 標責任書，對工作中的成績嘉獎，對工作中的失誤問責，確保集團下達的年度目標順 利實現。 各部門將年度本部門績效目標責任書中的重要指標形成年度部門工作目標計劃。 各部門將本部門年度部門工作目標計劃分解形成部門月度工作目標計劃。 二、重慶復地內部分類考核體系 員工根據部門月度工作目標計劃，結合崗位職責，形成月工作計劃表，逐月考核，同 時兼顧管理規章制度、職責落實情況，工作強度、難度，工作能力、態度、合理化建 議等。 年終根據年度部門績效目標責任書、月工作計劃考核結果綜合評定員工績效，并設置 權重進行加權評分，最終確定年度績效獎金。 二、重慶復地內部分類考核體系 年度績效目標責任書 關鍵業務目標（運營指標、核心績效指標、目標成本等） 滿意度（客戶滿意度、跨部門協作滿意度） 部門基礎管理（員工隊伍培養提升、制度和流程建設、部門管理費用、部門重要日常工作等） 月工作計劃考核 年終，總經理負責對各部門的 2009年度績效目標責任書 評分，可量化的或硬性的指標必須 有書面材料說明完成情況。 部門年終總分 = 年度部門績效目標責任書 *60% + 部門月度考核得分 *40% 層級分類考核方案之一：部門考核 二、重慶復地內部分類考核體系 各職能部門 09年度 績效目標責任書 關鍵業務目標 部門基礎管理 年度部門績效目標責任書 滿意度 銷售計劃 工程進度 工程質量 目標成本 舉例： 1、重慶復地營銷管理部 2009年績效目標責任書 2、重慶復地項目管理部 2009年績效目標責任書 二、重慶復地內部分類考核體系 舉例： 1、重慶復地人事行政工作績效合同 2、重慶復地人事行政部 2009年績效目標責任書 管理類別 考核管理 重點考核方面 系統建設 集團職能中心 系統建設方面 如：標準制訂 、 技能提升等 業務支持 區域 /城市公司 業務支持方面 如：運營目標 、 基礎管理等 二、重慶復地內部分類考核體系 年度績效目標責任書之：目標成本分解及考核 將項目目標成本分解到每個部門，對目標成本中可控成本進行考核，形成責任明確、有機協調的成本管理體系，作為部門績效目標責任書中的一部分，和績效考核緊密結合。 二、重慶復地內部分類考核體系 二、重慶復地內部分類考核體系 主要責任部門： 營銷 項目 設計 主要責任部門： 開發成本： 設計 營銷 項目 成本 開發 主要責任部門： 營銷 成本 設計 財務 銷售收入 成本 利潤 主要責任部門： 管理成本： 行政 財務 舉例： 重慶公司管理費用月報表 目標成本分解與考核之一：定義 目標成本 合公司經營計劃，根據預期售價和目標利潤 進行預先確定的，經過努力所要實現的成本指標；指項目當期建造的 目標成本。 責任成本 專業部門及崗位職責所建立的、分工負 責控制成本； 實際成本 單項目標成本偏差率 =（實際成本 /目標成本 100。 二、重慶復地內部分類考核體系 目標成本分解與考核之 二： 考核級次及對象 1、按照所審批的目標成本原則上考核到三級科目，但其中執行包干單價或總價 包干的科目考核到四級，局部到五級（詳見目標成本責任分解及考核指標表）； 2、除投資運營部以外的公司全體部門，各部門負責的成本科目與其在每一科目 中所占的考核權重詳見 目標責任成本考核權重表 。 二、重慶復地內部分類考核體系 目標成本分解與考核之 三：考核職責 成本管理部：負責目標成本中 交人事行政部據此對各相關 部門進行考核；根據項目目標成本，監控目標動態成本，同時協同其他成本責任 部門分析其變動原因，向公司提交相應報告； 財務管理部：負責開發間接費、管理費、營銷費三項數據提供，提交人事行政部據此對相關部 門考核； 成本責任部門：各個相關部門（具體見附表責任成本部門表），配合成本管理主體進行成本控 制，提供所需要的相關資料，各成本責任部門負責人為部門責任成本負責人； 人事行政部：成本考核執行部門。 二、重慶復地內部分類考核體系 目標成本分解與考核之 四： 考核辦法 1、在公司績效考核周期內，根據目標成本考核指標的考核方式和考核節點對單項成本執行 情況進行考核，考核結果納入部門年度績效目標責任書。 2、同一考核周期內，單項目標成本考核業績指標得分： 序號 單項目標成本偏差率 X 業績指標得分 1 X5 100分 2 5 X10 80分 3 10 X15 60分 4 X 15 0分 5 X 110分 6 X 120分 7 X 130分 二、重慶復地內部分類考核體系 舉例： 3、考核周期內部門目標責任成本業績評分等于各單項目標成本業績指標得分乘以單項權重的合計數 再換算成百分制得分； 即部門考核得分 =（ 單項目標成分得分 *單項權重） *100分 /部門考核權重之和 4、 考核周期：年中和年末各一次，年度考核評分為兩次考核得分的算術平均值 ； 二、重慶復地內部分類考核體系 5、對非可控重大超目標成本或因營銷需要方案調整超目標成本，按變更流程規定報批通過后，可 在實際成本取數時將此原因形成的偏差做為例外因素剔除； 6、目標成本由成本管理部負責制定，各相關責任部門負責提供各項相關參考數據或取費標準；目 標成本指標值及費用立項經各相關責任部門簽字確認并報集團批準后，在實際執行中如出現漏 項，將對責任部門進行考核，該項記 0分。 二、重慶復地內部分類考核體系 目標成本分解與考核之 五：考核程序 1、成本管理部每月 10日前編制上月成本執行情況表報送相關部門及總經理； 2、成本管理部和財務管理部 每年的 7月 15日前和次年的 1月 15日前提交考核數據給人事行政部 ； 3、凡是目標成本發生變更調整的，必須按流程規定報批，填報 目標成本調整審批表 ，審 批手續完成后 2個工作日內報成本管理部備案，方能計算在考核數據中。 二、重慶復地內部分類考核體系 目標成本分解與考核之 六：設計變更及簽證管理 1、考核對象： 單項合同變更簽證總額：項目管理部、設計管理部、成本管理部 設計變更程序履行及時效性：設計管理部 簽證變更程序履行及時效性：項目管理部 二、重慶復地內部分類考核體系 2、 單項合同變更簽證總額： 按照集團 09年 項目成本管理考核辦法 規定，單項合同變更簽證總額（含補充協議） 5%時，每項扣 10分； 10%時，每項扣 20分； 25%時，本分項考核記 0分；由成本管理部根據 每月動態成本統計報表提交人事行政部進行考核。 二、重慶復地內部分類考核體系 3、 設計變更程序履行 如果設計管理部不按照公司相關流程規定在 將變更單發放項目部導致變更事實成本增加（緊急情況下設計部可口頭與相關部門溝通并請示公司決策層后，可先發放項目部，但需在一周內同時補辦審批手續），該部分成本視同超目標成本，計入目標責任成本考核中； 設計變更及時處理率指標：（及時處理的設計變更單數 /設計變更總數） *100%，指標值 95%，得 100分；指標值 90%，得 80分；指標值 80%，得 60分；指標值 80%，得 0分。 二、重慶復地內部分類考核體系 4、 簽證程序履行 如果項目管理部不按照公司相關流程規定在 類單據不納入工程結算范圍（除非緊急情況下項目部可口頭與相關部門溝通并請示公司決策層后由施工單位先行施工，項目部需在一周內同時補辦審批手續）；經公司決策層特批，并補辦了簽證手續的除外，但此部分成本視同超目標成本，計入目標責任成本考核中； 簽證及時處理率指標：（及時處理的現場簽證 /現場處理簽證總數） *100%，指標值 95%，得 100分；指標值 90%，得 80分；指標值 80%，得 60分；指標值 80%，得 0分。 二、重慶復地內部分類考核體系 目標成本分解與考核之七： 風險預警機制 在項目開發過程中 ,如因宏觀政策出現不可抗力等原因造成目標成本出現重大偏差時，各相關責任部門應及時通知成本管理部，由成本管理部組織測算，并發出書面風險預警，上報公司決策。 各相關責任部門未發現或已發現未及時按流程通知成本管理部，造成了成本目標超標，在目標成本考核時不能做為例外因素剔除。 二、重慶復地內部分類考核體系 附件： 1、復地上城 3期目標成本責任分解及考核表 2、復地上城 4期目標成本責任分解及考核表 二、重慶復地內部分類考核體系 部門考核之：月工作計劃考核 （一）考評內容： 1、根據公司年度目標及項目運營計劃，各部門編制本部門年度工作計劃，將年度工作計劃分解到 月，形成部門月工作計劃。 2、月工作計劃總分 100分，占全年績效考核的 40%，月工作計劃包含以下幾個方面： （ 1）月度關鍵工作或關鍵節點工作，權重建議為 40% （ 2）部門系統性管理提升方面的建設工作，權重建議為 10% （ 3）部門的日常工作，權重建議為 5% （ 4）配合其它部門的工作，權重建議為 10% （ 5）公司臨時交辦的工作，權重建議為 10% 二、重慶復地內部分類考核體系 月工作計劃考核 3、考核人可根據本月實際工作情況，對工作難度大、強度大、責任重的人員加 1 4、對在工作中提出合理化建議，有利于公司管理績效的提升，有效降低管理成本或項目成本的人 員，報人事行政部確認備案后加 5 5、對因工作失誤造成輕微損失或影響的人員扣 1節嚴重或影響較大的按公司其它規定給予 處分。 6、工作態度或嚴格遵守公司規章制度表現不佳的人員扣 1事行政部要參與監督，對違規而 未扣分情況進行糾正。情節嚴重或影響較大的按公司其它規定給予處分。 二、重慶復地內部分類考核體系 月工作計劃考核 （二）適用范圍：公司部門第一負責人。 （三）考評程序 （ 1）被考核人每月 3日前填寫 月工作計劃考核表 （見附件 ），工作內容根據重要程度確定權重，每項的權重須為 5%或 5%的倍數，所有工作內容權重之和為 100%，完成后簽字上報考核人，由考核人對工作內容、完成標準和權重進行審定，考核人若認為不合適，可在原表上用不同顏色字跡進行調整，最后簽字認可，于當月 5日前返回給被考核人，由被考核人按調整后的月工作計劃開展工作。 二、重慶復地內部分類考核體系 月工作計劃考核 （ 2）次月 5日前，被考核人員將 月工作計劃考核表 中的完成情況填好上報考核人，由考核人根據被考核人的工作開展情況，結合被考核人當月的實際工作表現，對每項工作進行考評打分，于當月 10日前將考核表交人事行政部。 （ 3）人事行政部將考核表報上級考核人核定，由上級考核人根據現階段各部門工作重要程度、強度和考核人評分情況進行加 /扣分評定，并最終確定評分。 （ 4）人事行政部負責月度考核的組織工作，月度考核工作須在次月 15日全部完成，所有的原始考核表由人事行政部統一保管，部門需要可復印留存。 二、重慶復地內部分類考核體系 5、考核人未按規定的要求評分，未按考評程序審批、報送，未按規定時間完成的，每發生一項將 從本人當月考核分中扣 2分。 6、對扣分項目若有異議可申訴至人事行政部協調解決。 二、重慶復地內部分類考核體系 月工作計劃考核 （四）實施過程中的注意事項 1、每月初部門經理會議上總結部門上月工作計劃完成情況，審批本月部門工作計劃內容，并征求 關聯部門的意見，最終確定部門計劃（員工月工作計劃據此分解）。 2、被考核人制訂好月工作計劃考核表后，考核人要及時審核其工作內容、權重、完成標準是否合 理，是否全面涵蓋了本部門計劃的工作內容，并及時給予調整，下發到被考核人手中執行。 3、評分時，對于加 /扣分項目必須書面說明原因。 4、考評分確定后要和被考核人當面溝通，指出不足，肯定成績，并簽字確認。 二、重慶復地內部分類考核體系 月工作計劃考核 舉例： 某部門月工作計劃考核表 二、重慶復地內部分類考核體系 試用期滿轉正考核（略） 勞動合同期滿考核（略） 月度工作計劃考核 考核方式同 部門月工作計劃考核 （略） 某員工月工作計劃考核表 年終績效考核 層級分類考核方案之二 ：員工考核 二、重慶復地內部分類考核體系 年終績效考核 （一）考核內容 主要評定員工年度 工作業績、工作能力、工作態度，并與部門年度績效目標責任書和員工月工作計劃考核成績結合。 （二）考核對象 公司各部門第一負責人以下的員工（試用期內員工不參與年度考核）。 二、重慶復地內部分類考核體系 年終績效考核 （三）考核方式 1、先由員工述職、其次部門負責人評分，分管上級領導核定得分，部門員工之間互評，最后 交人事行政部根據權重加權得分。 個人年終得分 = 上級考評分 *70% + 部門員工之間互評分 *30%。 2、通過對全年個人月度考核分的平均分、個人年終得分和部門年終績效得分進行權重計算， 最后得出個人年終考核總分。 個人年終總分 =個人月度考核平均分 *40% + 年終個人得分 *30% + 部門年終績效得分 *30% 二、重慶復地內部分類考核體系 年終績效考核 （四）實施過程中的注意事項 1、在績效考核實施前，由人事行政部組織相關考核人員進行績效考核布置工作，召開溝通講 解會，明確考核過程中的評分標準，主管判斷依據，使考核人達成共識，形成統一考評尺 度。 2、在績效考核開展過程中，上下級人員要充分溝通，充分收集目標數據，做到客觀、公平的 考核評分。 3、績效考核結束后，對未完成目標要找出原因，制訂出切實有效的改進辦法，持續不斷的提 高和優化績效。 二、重慶復地內部分類考核體系 年終績效考核 附件： 1、 年終員工述職表 2、 年終重慶復地員工考評表 3、 績效考核互評表 4、 年終績效考核評分標準 二、重慶復地內部分類考核體系 配套激勵獎懲措施 （一）月度考核結果獎懲措施 月工作計劃考核分低于 80分的員工，由人事行政部會同考核人與被考核人面談溝通，指出改進措施，連續兩個月仍低于 80分的員工，公司有權調整工作崗位。 二、重慶復地內部分類考核體系 （二）年終考核結果獎懲措施 考核評分完成后，人事行政部根據個人年終總分計算出各部門內部的平均分，然后用個人年終總分和部門考核平均分數進行比較得出一個比值，人事行政部按照個人比值進行排序；部門負責人（含）以上人員根據部門年終總分進行排序，排序分為五個等級，等級、占比和年終獎系數如下表： 員工考核等級 占比 年終獎系數 A 10% 20% 40% 1 D 20% 10% 、重慶復地內部分類考核體系 （三）年終績效獎金分配方案 1、年終獎金總額確定后，主要分配原則為：總經理可分配年終獎總額的 15%剩余部分獎金根據員工月薪、工作表現、勝任能力、考核結果等綜合分配。 即：某員工年終獎 =（扣除總經理獎金后的剩余年終獎 /公司月平均工資） * 考核等級相對應的年終獎系數 * 該員工月工資 * （進公司月數 /12） * 能力發展系數。 二、重慶復地內部分類考核體系 2、能力發展系數原則上為 經理根據公司經營管理情況，參考人事行政部對員工的綜合評定意見和員工梳理調整計劃，確定員工的能力發展系數。 3、此分配原則已充分考慮到員工的職位、承擔的工作內容、貢獻度、工齡及能力等因素。 類別 具體表現 能力發展系數 A 完全勝任本職工作，表現優秀的核心骨干員工。 能勝任本職工作，表現良好的員工 1 C 勞動合同即將到期不再續簽人員；工作能力達不 到要求，崗位即將調整人員。 、重慶復地內部分類考核體系 舉例： 某員工入職時間為 2009年 3月 1日，年終績效金為 100萬元，年終績效考核等級為 B，能力發展系數 為 工資為 6000元，公司月平均工資總額 20萬。 某員工年終績效獎金 = （ 1000%） /20*6000*(10/12)* 二、重慶復地內部分類考核體系 當年工作月數比值 能力發展系數 年終獎系數 總經理年終獎 （四）銷售超額獎勵 本年度公司任一在銷項目總銷金額高于與集團簽訂的 2009年度該項目經營計劃中約定的總銷金額5以上（含 5），集團獎勵 40萬元，各部門獎勵金額比例如下： 獎勵部門 獎勵比例 總經理室 20% 營銷管理部 18% 項目管理部 13% 成本管理部 9% 設計管理部 12% 開發部 5% 財務管理部 8% 人事行政部 5% 投資運營部 3% 物管部 7% 注：條線負責人發放 50%，條線員工發放 50% 二、重慶復地內部分類考核體系 （五）銷售未達標處罰 本年度公司任一項目總銷金額低于與集團簽訂的該項目銷售保底計劃的，集團扣發 30萬元獎金，各部門分擔金額比例如下： 責任分擔部門 分擔比例 總經理室 20% 營銷管理部 18% 項目管理部 13% 成本管理部 9% 設計管理部 12% 開發部 5% 財務管理部 8% 人事行政部 5% 投資運營部 3% 物管部 7% 注：條線負責人分擔 50%，條線員工分擔 50% 二、重慶復地內部分類考核體系 （六）重大延誤或事故處罰 本年度公司任一開發項目出現重大節點延誤導致公司財務利潤年終或年末無法結轉，或當年度交房節點延期 3個月以上，或發生重大工程質量事故，導致公司業務和形象受到重大損害的，集團扣發 15萬元獎金，項目總經理主動請辭（視作個人主動提出與公