合同管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司合同的規(guī)范管理，嚴(yán)格審批程序，明確責(zé)任，維護(hù)公司利益，特制訂本制度。第二條本制度合用于公司各部門及下屬各子分公司。第三條本制度中的合同指發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為的各類合同、合同，除另有闡明，均為書面合同。涉及：涉外合同、買賣合同（設(shè)備合同、物資采購合同等）、工程合同（設(shè)計(jì)合同、工程施工合同、工程設(shè)計(jì)合同、設(shè)備工藝安裝合同、工程監(jiān)理合同、文物勘探合同等）、租賃合同、借款合同、擔(dān)保合同、技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)合同、土地征用合同（涉及有關(guān)土地賠償合同）、燃?xì)饩叽礓N售合同及其它類型的合同、合同。第二章職責(zé)與分工第四條承接單位：是指具體辦理合同的訂立與執(zhí)行的公司各單位。各承接單位應(yīng)明確指定一名合同管理員，負(fù)責(zé)本單位的合同管理工作，并報(bào)總經(jīng)理辦公室法律顧問室備案，其重要職責(zé)是：（一）根據(jù)公司年度計(jì)劃和本單位業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r，提供合同樣本，報(bào)公司有關(guān)部門審查。（二）辦理合同雙方的簽字、蓋章手續(xù)，并將原件交有關(guān)部門。（三）按合同的內(nèi)容和規(guī)定，推行本單位承接的合同。（四）各單位每季度第一種月初四個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理辦公室法律顧問室報(bào)送本單位上一季度非格式合同的合同推行統(tǒng)計(jì)表和推行狀況記錄表（每份合同加附一份）。第五條總經(jīng)理辦公室法律顧問室是南陽鄭燃燃?xì)庥邢薰竞贤臍w口管理部門，重要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)組織宣傳、學(xué)習(xí)貫徹與公司業(yè)務(wù)等有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章；（二）負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同示范文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理；

（三）負(fù)責(zé)各類合同的法律性審查工作；（四）制訂合同訂立的操作指導(dǎo)書；（五）負(fù)責(zé)合同的監(jiān)督執(zhí)行；（六）參加公司各類合同糾紛的調(diào)查與解決；（七）負(fù)責(zé)合同臺(tái)帳管理；（八）對(duì)經(jīng)雙方簽字蓋章的合同原件歸檔、保存。第六條專業(yè)審查部門（一）總經(jīng)理辦公室：對(duì)合同的法律性條款進(jìn)行專業(yè)審查。（二）經(jīng)營管理部：對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)性條款進(jìn)行專業(yè)審查（三）財(cái)務(wù)部：對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行專業(yè)審查。（四）工程管理部：對(duì)涉及工程施工的合同進(jìn)行專業(yè)審查。（五）安技部：對(duì)涉及生產(chǎn)設(shè)備專項(xiàng)技術(shù)、計(jì)量器具（技術(shù)）、信息設(shè)備（技術(shù)）的合同進(jìn)行專業(yè)審查。（六）行政事務(wù)部：對(duì)涉及土地、房產(chǎn)的合同進(jìn)行專業(yè)審查。第三章合同的訂立第七條訂立根據(jù)（一）計(jì)劃（預(yù)算）內(nèi)合同：由各合同承接單位的主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司年度綜累計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算在合同審核單上訂立意見。（二）計(jì)劃外合同：因特殊因素需訂立計(jì)劃外合同的，由各合同承接單位起草計(jì)劃外項(xiàng)目審批報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理同意。第八條合同方擬定。根據(jù)招投標(biāo)實(shí)施方法應(yīng)通過招標(biāo)擬定合同方的，按招標(biāo)程序進(jìn)行，開標(biāo)后三十日內(nèi)必須訂立正式合同，合同的內(nèi)容應(yīng)以標(biāo)書中的規(guī)定為根據(jù)，若因特殊因素，在不低于標(biāo)書中質(zhì)量原則的前提下，為我方的利益可作適宜調(diào)節(jié)，投標(biāo)文獻(xiàn)中的重要技術(shù)原則及預(yù)算清單作為合同附件；對(duì)非招標(biāo)合同，承接單位或公司指定的單位和人員考察選擇最佳合同方，應(yīng)審查合同對(duì)方當(dāng)事人的合同主體資格，涉及工商注冊(cè)登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等有關(guān)證書資料，并確認(rèn)其有效性，留存復(fù)印件備查。第九條合同評(píng)審（一）金額在五萬元以上的工程建設(shè)有關(guān)合同、內(nèi)容較為特殊的重大合同或根據(jù)公司規(guī)定需要評(píng)審的合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合同評(píng)審。（二）評(píng)審的重要內(nèi)容涉及：合同的正當(dāng)性。涉及：當(dāng)事人有無訂立、推行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容與否符合國家法律、政策規(guī)定；當(dāng)事人的意思表達(dá)與否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)與否平等；訂約程序與否符正當(dāng)律規(guī)定。合同的嚴(yán)密性。涉及：條款與否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)與否對(duì)等、具體、明確；文字表述與否精確無誤。合同的可行性。涉及：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方與否含有推行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)獲得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；合同非正推行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。（三）合同評(píng)審的方式：（1）對(duì)重大合同或內(nèi)容較為特殊的合同，應(yīng)由合同訂立人員組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)其評(píng)審。其中工程建設(shè)合同應(yīng)組織工程管理、預(yù)結(jié)算人員、技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、合同管理人員、法律顧問、財(cái)務(wù)管理人員等有關(guān)人員對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行全方面評(píng)審。合同評(píng)審應(yīng)形成會(huì)審紀(jì)要，并由參會(huì)人員簽字確認(rèn)。（2）普通合同可采用有關(guān)專業(yè)人員審批的方式進(jìn)行合同評(píng)審。（3）普通規(guī)定一種合同一次評(píng)審。常規(guī)合同能夠選擇含有代表性的合同組織一次評(píng)審并形成示范合同文本，其它同類性質(zhì)的合同參考示范文本直接訂立，不再另行評(píng)審。（4）合同重要條款擬定后，由承接部門負(fù)責(zé)起草正式合同文本，附合同審核表交含有訂立合同權(quán)限的人員簽字。合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。（四）其它：按法律法規(guī)規(guī)定或合同商定必須辦理公證手續(xù)的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理。按規(guī)定須經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門同意才干訂立的合同須經(jīng)同意后才干訂立。合同需要洽商的，洽商的人員應(yīng)草擬合同文本，制訂洽商方式和洽商技巧。（五）合同原件具體份數(shù)按實(shí)際需要擬定，但重大合同我方最少留存兩份，合同主管部門一份、財(cái)務(wù)部門一份。第十條合同形式：（一）書面合同，原則上，規(guī)定合同標(biāo)的額兩千元以上的應(yīng)當(dāng)書面形式訂立合同。“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充合同、公文信件、數(shù)據(jù)電文（涉及電報(bào)、傳真、電子郵件等），除狀況緊急或條件限制外，公司普通應(yīng)采用正式的合同書形式。（二）口頭合同，以現(xiàn)金當(dāng)時(shí)結(jié)清的交易能夠口頭形式訂立。第十一條合同內(nèi)容：首部普通涉及合同編號(hào)；各方當(dāng)事人的名稱（或姓名）和住所；前言普通涉及簽約日期及簽約地點(diǎn)等。合同正文普通涉及標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或者酬勞；推行方式、地點(diǎn)和期限；違約責(zé)任；解決爭(zhēng)議的方式等。尾部普通涉及合同的份數(shù)；附件及效力；各方當(dāng)事人簽字、蓋章；確保人（如果有確保人）簽字或蓋章等內(nèi)容。訂立工程施工合同應(yīng)涉及工程范疇，建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，工程造價(jià)，撥款和結(jié)算，竣工驗(yàn)收，質(zhì)量保修范疇和質(zhì)量確保期，雙方互相協(xié)作等條款。第十二條格式合同：（一）由總經(jīng)理辦公室法律顧問室會(huì)同有關(guān)部門制作專用格式文本，根據(jù)實(shí)際需要不定時(shí)進(jìn)行審查、修訂。涉及但不限于物資采購合同、管網(wǎng)工程施工合同、顧客安裝合同、供用氣合同、燃?xì)饩咪N售代理合同等。（二）由對(duì)方當(dāng)事人制作或提供的格式合同。第四章合同審查第十三條審查合同范疇：格式文本合同和非格式文本合同。第十四條審查程序：按照承接單位經(jīng)辦人、承接單位負(fù)責(zé)人（各部室的經(jīng)理、分子公司經(jīng)理）、承接單位主管領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)審查部門的次序進(jìn)行審核，并簽屬個(gè)人意見。（一）簡化格式合同審查程序，專業(yè)審查部門只需對(duì)變動(dòng)部分、標(biāo)的額進(jìn)行審查。（二）初步審查。承接單位負(fù)責(zé)人審查合同的基本領(lǐng)實(shí)。涉及合同訂立的真實(shí)性、必要性、價(jià)格合理性、條款內(nèi)容完整性、合同推行目的擬定性及合同主體適宜性。訂立的合同出現(xiàn)合同主體（對(duì)方）不當(dāng)，合同事項(xiàng)不必要，價(jià)格不合理，無法推行等問題從而造成公司利益受損時(shí)，按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，合同承接單位負(fù)責(zé)人承當(dāng)合同審查不嚴(yán)的責(zé)任。第十五條專業(yè)審查：（一）各承接單位送審合同時(shí)，計(jì)劃（預(yù)算）外項(xiàng)目合同應(yīng)附有計(jì)劃外項(xiàng)目審批報(bào)告，招標(biāo)合同應(yīng)附有中標(biāo)告知書及中標(biāo)價(jià)格等材料復(fù)印件，非招標(biāo)合同應(yīng)附有詢價(jià)統(tǒng)計(jì)、工程預(yù)算書、合同方的工商注冊(cè)登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等證書資料復(fù)印件，特殊非招標(biāo)合同，還應(yīng)附有經(jīng)簽批的特殊非招標(biāo)申請(qǐng)。（二）合同的經(jīng)濟(jì)性條款報(bào)經(jīng)營管理部進(jìn)行審查，重要涉及：合同與否列入年度綜累計(jì)劃，符合招標(biāo)條件的與否招標(biāo)，合同對(duì)方的資質(zhì)與否符合規(guī)定、詢價(jià)統(tǒng)計(jì)及價(jià)格的合理性等。（三）合同的財(cái)務(wù)性條款報(bào)財(cái)務(wù)投資部進(jìn)行審查，涉及與否列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算，付款方式（票據(jù)、電匯、現(xiàn)金）可操作性、稅務(wù)、金融等條款有效性、付款期限合理性等。（四）合同的法律性條款報(bào)總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查，重要針對(duì)合同主體資格的與否正當(dāng)、合同內(nèi)容與否符正當(dāng)律、法規(guī)、政策，合同條款與否公平，合同權(quán)利義務(wù)表述與否具體明確，程序與否符正當(dāng)律規(guī)定，違約責(zé)任界定與否清晰，文字體現(xiàn)與否嚴(yán)謹(jǐn)，盡量減少合同推行風(fēng)險(xiǎn)等。（五）涉及生產(chǎn)設(shè)備專項(xiàng)技術(shù)、計(jì)量器具（技術(shù)）、信息設(shè)備（技術(shù)）的合同，報(bào)安全技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)審查；涉及工程施工的合同，報(bào)工程管理部進(jìn)行審查；涉及燃?xì)饩咪N售代理的合同，報(bào)經(jīng)營管理部進(jìn)行審查；對(duì)涉及土地、房產(chǎn)的合同報(bào)行政事務(wù)部進(jìn)行專業(yè)審查。（六）上述部門審查時(shí)應(yīng)提出修改完善意見，會(huì)同合同承接單位協(xié)商修改。第十六條審查意見簽批程序：（一）按照審查程序?qū)嵤┖炁炁庖娫趯ｉT設(shè)計(jì)的“簽批單”上注明。（二）各專業(yè)審查部門在確認(rèn)合同承接單位已做出修改后，應(yīng)逐頁簽字確認(rèn)，并在“審核意見”欄中注明“同意”字樣。（三）各級(jí)審查負(fù)責(zé)人不得越級(jí)提前簽批意見。（四）審查意見訂立完整后，由公司法定代表人或其授權(quán)人簽字，最后在總經(jīng)理辦公室法律顧問室加蓋合同專用章成立。未執(zhí)行簽批程序的，持章部門不得蓋章。（五）合同內(nèi)容中應(yīng)顯示共幾頁、第幾頁，每張應(yīng)有審查人簽字。第五章合同用章及歸檔管理第十七條用章管理：（一）合同意見訂立完整，經(jīng)公司法人代表或授權(quán)人簽字后，總經(jīng)理辦公室法律顧問室對(duì)按照簽批程序確認(rèn)無異議的合同，加蓋公司合同專用章及騎縫章，并進(jìn)行用章登記。對(duì)確需加蓋公司公章的合同，由總經(jīng)理辦公室按有關(guān)規(guī)定加蓋公司公章。（二）公司對(duì)外所訂立的合同統(tǒng)一使用合同專用章，任何人私自以公司公章或部門用章替代合同專用章、為空白合同加章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)負(fù)責(zé)人按公司有關(guān)規(guī)定做出對(duì)應(yīng)解決，并由其承當(dāng)因此造成的一切責(zé)任。第十八條歸檔整頓及時(shí)限：（一）各承接單位向總經(jīng)理辦公室法律顧問室送合同原件時(shí)，對(duì)招標(biāo)合同應(yīng)附有中標(biāo)告知書及中標(biāo)價(jià)格等材料復(fù)印件。非招標(biāo)合同應(yīng)附有詢價(jià)統(tǒng)計(jì)、工程預(yù)算書、合同方的工商注冊(cè)登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等證書資料復(fù)印件，特殊非招標(biāo)合同，還應(yīng)附有經(jīng)簽批的特殊非招標(biāo)申請(qǐng)。加蓋公司公章的合同應(yīng)送交總經(jīng)理辦公室法律顧問室登記歸檔。（二）總經(jīng)理辦公室法律顧問室應(yīng)精確、及時(shí)、完整登記合同臺(tái)帳，每年對(duì)訂立合同的推行狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、清查，推行完畢的合同按照歸檔時(shí)限上交檔案室。(三)支出類合同應(yīng)由對(duì)方先行簽章，收入類合同可由我方先行簽章。合同承接單位負(fù)責(zé)簽章，合同對(duì)方在市區(qū)內(nèi)的，經(jīng)審批后在三個(gè)工作日內(nèi)完畢合同的雙方的簽字、蓋章，并將簽定的合同送至總經(jīng)理辦公室法律顧問室歸檔；在市區(qū)以外的，在十個(gè)工作日內(nèi)完畢合同雙方的簽字、蓋章，并將簽定完畢的合同送至總經(jīng)理辦公室法律顧問室歸檔，避免合同訂立滯后于合同執(zhí)行。第六章格式合同管理第十九條市區(qū)管網(wǎng)工程施工合同：該類合同指涉及燃?xì)夤芫W(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)的有關(guān)合同，涉及對(duì)這類工程的監(jiān)理合同、施工合同、工藝安裝合同等。工程管理部負(fù)責(zé)該類合同內(nèi)容的擬訂、訂立。第二十條顧客安裝、供氣合同：該類格式合同指公司直接與顧客訂立的工程安裝合同和供氣合同。市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)該類合同的擬訂、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)該類合同的訂立。第二十一條物資采購合同：該類格式合同由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，按照既定的采購計(jì)劃進(jìn)行合同的擬訂、訂立。第二十二條燃?xì)饩咪N售代理合同：市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)該類合同的擬訂、訂立。對(duì)上述格式合同，總經(jīng)理辦公室法律顧問室按業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)行分類、編號(hào)并妥善保存合同格式文本；訂立部門負(fù)責(zé)妥善保存原始資料并對(duì)部門格式合同進(jìn)行編號(hào)管理，每月向總經(jīng)理辦公室法律顧問室報(bào)送格式合同推行狀況統(tǒng)計(jì)表。合同審查部門，有權(quán)隨時(shí)對(duì)任一合同提出詢問，承接部門和負(fù)責(zé)部門應(yīng)進(jìn)行解釋。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要，可增加有關(guān)格式合同。第七章合同的變更、解除第二十三條在合同推行期間由于客觀因素需要變更或者解除合同的，可經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面合同。新合同未達(dá)成前，原合同仍然有效。公司收到對(duì)方當(dāng)事人規(guī)定解除或變更的告知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面回復(fù)。合同的變更或解除，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（涉及書信、電報(bào)），法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理同意登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時(shí)辦理。第二十四條存在下列情形之一的，公司能夠單方解除合同：（一）因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；（二）在推行期限屆滿之前，對(duì)方明確表達(dá)或者以自己的行為表明不推行重要職責(zé)、債務(wù)；（三）對(duì)方遲延推行重要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未推行；（四）對(duì)方遲延推行債務(wù)或其它違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目（五）法律規(guī)定的其它情形。上述解除合同的條款應(yīng)當(dāng)在合同中予以商定。第二十五條公司任何人員不得私自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時(shí)，由合同經(jīng)辦人查明因素，提出意見，經(jīng)同意訂立的領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查并簽發(fā)解除合同的函；若對(duì)方?jīng)]有違約，應(yīng)同對(duì)方協(xié)商，達(dá)成一致意見，并依法訂立變更或解除合同的書面合同。第二十六條合同變更必須由原合同起草部門負(fù)責(zé)更改，并按合同評(píng)審的規(guī)定重新組織合同變更評(píng)審，并辦理書面的合同變更手續(xù)。做好變更文獻(xiàn)的整頓、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同發(fā)放的范疇相似。第二十七條對(duì)方提出合同變更的，變更程序也應(yīng)按第二十五條規(guī)定的程序執(zhí)行。合同變更引發(fā)索賠的，合同變更必須與索賠同時(shí)進(jìn)行，索賠合同是合同變更的解決成果，是變更后合同一部分。第二十八條對(duì)于特殊狀況下合同推行過程中的合同中斷（涉及停、緩建），必須及時(shí)辦理中斷手續(xù)，收集因中斷合同給我司帶來經(jīng)濟(jì)損失的證據(jù)和資料，及時(shí)追究對(duì)方的責(zé)任。中斷的合同又恢復(fù)繼續(xù)推行時(shí)，依相似程序辦理恢復(fù)手續(xù)。合同的恢復(fù)與中斷都必須告知總經(jīng)理辦公室法律顧問室。第二十九條合同未推行完畢，但擬定不再繼續(xù)推行，合同推行部門應(yīng)做好終止統(tǒng)計(jì)，收集推行過程中全部與合同有關(guān)的文獻(xiàn)，做好經(jīng)濟(jì)往來和工程結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)。資料移交公司檔案室保存。第八章合同的推行第三十條公司及所屬各部門、子分公司應(yīng)當(dāng)按照合同商定全方面推行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人及時(shí)推行其義務(wù)。公司應(yīng)建立合同推行狀況臺(tái)帳。第三十一條特殊狀況：搶險(xiǎn)、工程施工中的特殊狀況涉及到的經(jīng)濟(jì)行為能夠先執(zhí)行，后補(bǔ)簽合同。補(bǔ)簽時(shí)，承接部門負(fù)責(zé)人要在“簽批單”中備注因素。第三十二條按合同規(guī)定，須辦理登記、備案及財(cái)產(chǎn)過戶手續(xù)的，由承接單位在規(guī)定的期限內(nèi)負(fù)責(zé)辦理。第三十三條合同簽章之后進(jìn)入推行程序仍未開始推行的合同，由承接部門五個(gè)工作日內(nèi)作出書面闡明，提交總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查并提出解決意見。第三十四條拖欠款項(xiàng)的催繳：未按合同商定及時(shí)給我公司付款的，承接部門應(yīng)及時(shí)催款并將進(jìn)展?fàn)顩r告知總經(jīng)理辦公室法律顧問室。對(duì)于應(yīng)追討款項(xiàng)，承接單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行追討，并將進(jìn)展?fàn)顩r告知總經(jīng)理辦公室法律顧問室。第三十五條有關(guān)合同推行中的書面簽證、來往信函、文書、電報(bào)等均為合同的構(gòu)成部分，合同經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)整頓、妥善保管。在合同推行過程中，對(duì)公司的推行狀況應(yīng)及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付重要資料、發(fā)票及推行合同付款等應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收條，公司原則上只按照合同對(duì)方當(dāng)事人名稱開具限制性昂首的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。第三十六條在推行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確鑿證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列狀況之一的，應(yīng)立刻終止推行，并及時(shí)書面上報(bào)總經(jīng)理辦公室法律顧問室解決，并將基本狀況和法律顧問的解決意見一同上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)：（一）經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；(二)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；喪失商業(yè)信譽(yù)；有喪失或者可能喪失推行債務(wù)能力的其它情形。第三十七條債權(quán)債務(wù)的定時(shí)確認(rèn)和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)確實(shí)認(rèn)：在重大、復(fù)雜合同的推行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定時(shí)與對(duì)方對(duì)帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)；在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其它重大事項(xiàng)以及我司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。第九章經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟第三十八條合同雙方在推行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決。第三十九條合同雙方在一定時(shí)限（普通為一種月）內(nèi)無法就糾紛的解決達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告部門經(jīng)理及公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室，由部門經(jīng)理和總經(jīng)理辦公室法律顧問室擬定解決意思，報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定。對(duì)方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立刻報(bào)告公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室。第四十條公司決定采用訴訟或仲裁解決的合同糾紛，以及獲知對(duì)方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)申請(qǐng)仲裁或提起訴訟的，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同的訂立、推行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商狀況整頓成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室，由公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室統(tǒng)一委托律師或其它專業(yè)人員辦理。第十章考核與獎(jiǎng)懲第四十一條公司及其所屬各部門、子分公司全體員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格恪守公司合同管理的有關(guān)制度，有效訂立、推行合同，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室負(fù)責(zé)制度執(zhí)行狀況的監(jiān)督考核。第四十二條對(duì)在合同訂立、推行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，主動(dòng)采用補(bǔ)救方法，使公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛解決過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，由總經(jīng)理辦公室法律顧問室提請(qǐng)公司予以獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十三條合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列狀況之一，給公司造成損失的，公司應(yīng)當(dāng)依法向負(fù)責(zé)人員追償損失：（一）未經(jīng)授權(quán)同意或超越職權(quán)訂立合同；（二）為別人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；（三）應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同。第四十四條合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列狀況之一，給公司造成損失的，酌情向有關(guān)人員追償損失：（一）因工作過失致使公司被詐騙；（二）公司推行合同未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確認(rèn)；（三）遺失重要證據(jù)；（四）發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，從而貽誤時(shí)機(jī)或引發(fā)公司利益受損的；（五）合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時(shí)報(bào)案和報(bào)告；（六）未推行規(guī)定手續(xù)私自在對(duì)方出具確實(shí)認(rèn)書、索賠報(bào)告上簽字而給公司造成損失的；（七）其它違反公司有關(guān)制度的。第四十五條公司員工在訂立、推行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)解決。 第十一章報(bào)告與統(tǒng)計(jì)、附則第四十六條本管理活動(dòng)中生成的合同，《合同審核單》、計(jì)劃外項(xiàng)目審批報(bào)告、特殊非招標(biāo)申請(qǐng)、領(lǐng)導(dǎo)批示由公司檔案室保存，任何人不得隨意銷毀或更改。第四十七條本制度由總經(jīng)理辦公室法律顧問室負(fù)責(zé)解釋和修訂。附件1：合同審核單附件2：合同推行狀況記錄表（一份合同加附一份）附件3：合同推行統(tǒng)計(jì)表（季報(bào)）附件4：合同管理流程附件5：合同審批流程附件1：合同審核單合同審核單合同編號(hào)合同名稱：合同對(duì)方當(dāng)事人：合同項(xiàng)目狀況與否列入年度綜累計(jì)劃與否招投標(biāo)與否列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算合同價(jià)款合同承接單位：經(jīng)辦人：承接單位負(fù)責(zé)人意見：承接單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：審核部門審核意見合同審核部門經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦（法律顧問）工程管理部其它備注：1、此審核單附在合同首頁作為合同原始資料的一部分，審核單意見不完整，法人代表或其授權(quán)人應(yīng)回絕在合同書上簽字，持章部門回絕蓋章。2、涉及生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備（技術(shù)）、專項(xiàng)技術(shù)、信息設(shè)備（技術(shù)）的，由安全技術(shù)部訂立意見；涉及土地房產(chǎn)的，由行政事務(wù)部訂立意見；涉及工程施工的，由工程管理部訂立意見。3、年度綜累計(jì)劃外且未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目應(yīng)附有計(jì)劃外項(xiàng)目審批報(bào)告。4、招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)附有中標(biāo)告知書及中標(biāo)價(jià)格等材料復(fù)印件；非招標(biāo)項(xiàng)目合同應(yīng)附有詢價(jià)統(tǒng)計(jì)、審核后的工程預(yù)算書、合同方工商注冊(cè)登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等材料復(fù)印件，特殊非招標(biāo)的合同，還應(yīng)附有總經(jīng)理批示。附件2：合同推行狀況記錄表（一份合同加附一份）合同推行狀況記錄表合同編號(hào)合同名稱合同對(duì)方當(dāng)事人合同內(nèi)容及標(biāo)的合同訂立時(shí)間合同推行期限合同推行狀況風(fēng)險(xiǎn)分析合同承接人部門負(fù)責(zé)人備注：1.合同推行狀況應(yīng)填寫：合同推行成果涉及四種狀況(1)、合同推行完畢無異議(2)、合同推行完畢有異議(3)、合同正在推行無異議(4)、合同正在推行有異議（其中“正在推行”的合同需要具體填寫合同推行進(jìn)度。）2.風(fēng)險(xiǎn)分析：指合同推行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，合同承接部門需要對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)作出具體的分析并提出解決建議。附件3：合同推行統(tǒng)計(jì)表（季報(bào)表）部門: