1、外委項目管管理制度度Q/GHSSZGL(SJ)-0669-2200772007年年01月月01日日標準控制表表版本編號簽發日期下次復核日日期編寫人初審人復審人批準人有否修訂試行2007.01.012008.03.01白兆宇鄒海峰魏 星楊曉東無本標準監督督實施及及完善負負責人本標準監督督實施及及完善執執行人職務： 生生產技術術部經理理職務：生產產技術部部工程計計劃主管管簽字：鄒海海峰簽字：白兆兆宇1 目的的1.1 建建立統一一的、規規范的外外委項目目立項、審審批、實實施管理理、驗收收、結算算程序，明明確項目目干系人人的責任任與義務務。1.2 確確保外委委項目實實施的各各環節符符合國家家、地方方和

2、上級級部門要要求；確確保項目目實施達達到預期期目標、費費用管控控有效和和便于審審查。2 適用用范圍2.1 本本制度規規定了我我公司各各種建筑筑設施、機機電設備備、儀器器儀表、電電動工具具等外委委項目的的立項、審審批、實實施、驗驗收、結結算程序序。2.2 本本制度適適用于我我公司生生產系統統和辦公公系統各各種建筑筑設施、機機電設備備、儀器器儀表、電電動工具具等外委委項目的的管理工工作。2.3 本本制度所所指的外外委項目目必須滿滿足如下下條件之之一：申請單位位不具備備實施所所申請項項目的技技術能力力。申請單位位不具備備所申請請項目的的施工或或修理資資質。申請單位位不具備備所申請請項目的的人力，通通

3、過借人人亦不能能圓滿解解決（否否則外借借臨時工工、技工工或專家家解決）。項目本身身具有明明顯的安安全風險險，通過過作安全全措施亦亦不能有有效預防防，只能能專業人人員進行行的。申請單位位不具備備實施項項目的工工具、設設備、設設施。 并同時滿足足如下所所有條件件：項目實施施目的為為達到法法律法規規的要求求或提高經濟濟效益或避免經濟濟損失（修修舊利廢廢）或解決生產產中的實實際問題題或提高安健健環水平平或設備治理理的實際際需要（提提高可靠靠性、延延長使用用壽命）。具備實施施項目所所需的專專項費用用并取得得費用主主管部門門批準。項目本身身不構成成一般技技改、重重大技改改、重大大修理，估估算費用用在800

4、萬以下下否則則納入相相應制度度管理。3 引用用標準及及關聯子子系統引準民國投中民國法中民國法國力采理體關關聯子系系統力體第上外界界服務管管理子系系統GHHFD-11、力體第下外界界服務管管理子系系統GHHFD-11-TB、項項目負責責人及現現場負責責人管理理規定GGHFDD-111-TBB-044、承包包商職責責及整改改管理規規定GHFDD-111-TBB-055內部控制制系統合同同管理標標準、內內部控制制系統管理理授權標標準4 專用用術語定定義4.1 項項目干系系人：指指項目立立項、審審批、實實施管理理、驗收收、結算算過程中中相關的的一切人人員。4.2 立立項批準準人：指指立項審審批過程程中

5、相關關批準人人員（包包括申報報部門經經理、二二級單位位經理、設設備部經經理、生生產技術術部經理理、公司司主管領領導（專專門負責責計劃外外項目的的批準）。4.3 技技術文件件：技術術要求、技技術協議議、技術術要求及及質量驗驗收標準準等技術術材料，即即合同專專用條款款。4.4 技技術負責責人：指指技術文文件審批批過程中中相關的的批準人人員（包包括提出出人、項項目責任任部門專專工、設設備部點點檢長或或專工、生生產技術術部專工工），其其中生產產技術部部專工是是技術文文件批準準人。4.5 安安全負責責人：指指項目實實施管理理過程中中的相關關安全管管理人員員（包括括安健環環部經理理、安健健環部安安全專工工

6、、各部部門安全全員、現現場負責責人）。4.6 招招標委員員會4.6.11 招標標領導小小組：招招標領導導小組是是招標工工作的領領導機關關，全面面負責研研究確定定招標的的方式、招招標范圍圍、標段段的劃分分、工期期、招標標計劃安安排、標標書編制制與邀標標、標底底編制與與審核，確確定招標標入圍投投標人，組組織評標標和確定定中標人人等重大大事項。招招標領導導小組組組長由公公司總經經理擔任任。4.6.22 招標標工作組組：招標標工作組組是招標標領導小小組的辦辦事機構構，負責責確定評評標專家家名單、招招標活動動的組織織和聯絡絡、參與與評標以以及招投投標的日日常管理理工作。主主管副總總經理擔擔任組長長。4.

7、6.33 評標標委員會會：評標標委員會會由公司司有關人人員和外外聘有關關技術、經經濟等方方面的專專家組成成，成員員人數為為五人及及以上單單數，其其中技術術、商務務等方面面的專家家不得少少于成員員總數的的三分之之二；招標領導小小組、招招標工作作組、評評標委員員會共同同組成招招標委員員會。4.7 詢詢價比選選工作小小組：具具體負責責詢價比比選工作作。詢價價比選工工作小組組由外委委主管和和有關專專家共三三人以上上的單數數組成，其其中專家家的人數數不得少少于成員員總數的的三分之之二。4.8 采采購主管管領導：估價55萬元（不不含）以以下的項項目由主主管生產產副總經經理批準準，估價價5萬元元以上的的項目

8、由由總經理理批準；4.9三類類招標額額度：工工程類550萬元元以下、物物資類330萬元元以下、服服務類220萬元元以下。4.10 項目負負責人：由發包包方任命命的項目目管理負負責人。4.11 現場負負責人：由項目目負責人人指定的的施工現現場安健健環及技技術管理理的負責責人。4.12 合同負負責人：代表發發包方要要求承包包商按合合同提供供服務，其其職責是是負責合合同管理理并保證證合同條條款完全全執行。4.13 驗收人人：指項項目竣工工驗收中中負責審審查項目目完成情情況（按按批準的的技術文文件驗收收）的相相關人員員（包括括項目負負責人/責任單單位負責責人、項項目責任任部門專專工、設設備部點點檢長或

9、或專工、生生產技術術部專工工）。4.14 直接發發包條件件：采用直接發發包方式式，必須須同時具具備以下下條件：項目資金已已落實；根據國國家法律律、法規規、規章章或者公公司招標標采購規規定，可可不采用用招標方方式；因因特定原原因不宜宜采用詢詢價比選選方式；具體應具備備以下一一種或幾幾種情形形：(一)屬于于緊急的的臨時性性發包，采采用詢價價比選方方式不能能滿足時時間要求求的；(二)只有有唯一供供應商可可供選擇擇的；(三)由于于經濟、安安全、性性能等原原因只能能向原供供應商采采購的。發包金額不不超過22萬元的的可以直直接發包包；2萬萬元以上上需經采采購主管管領導批批準（以以閱批件件形式）進進行直接接

10、發包。4.15 詢價比比選條件件：采用詢價比比選方式式采購時時，必須須具備以以下條件件：(一)采購購項目根根據國家家法律、法法規、規規章或者者綏電公公司招標標采購規規定，無無需采用用招標方方式；(二)采購購所需的的資金已已落實；(三)有不不少于兩兩家的供供應商可可供選擇擇；(四)發包包金額在在三類招招標額度度以上并并取得了了采購管管理委員員會或上上級單位位批準；(五）發包包金額在在2萬元元以上。5 執行行程序5.1 立立項5.1.11 項目目費用由由各部門門檢修費費或專項項費用列列支，項項目立項項必須具具備費用用來源并并通過費費用主管管部門批批準。5.1.22 對各各部門的的業務計計劃內項項目

11、，項項目負責責人和現現場負責責人填寫寫申請表表，經立立項批準準人審核核批準后后方可立立項。對對未被列列入業務務計劃項項目，需需取得費費用主管管部門批批準并經經立項批批準人審審核批準準后方可可立項。項項目費用用達到三三類招標標以上額額度的需需通過技技術人員員論證并并征得總總經理同同意方可可立項。申請單修修理類必必須填報報原價清清單并在在“推薦理理由或服服務質量量反饋”一欄反饋饋上次修修理情況況。申請單工工程類必必須經過過認真現現場勘查查后說明明項目數數量、地地點、發發包范圍圍信息。借人類說說明借人人要求（姓姓名、工工種、數數量、工工日、性性別、年年齡等）。5.1.33 對于于下列外外委項目目：有

12、可能影影響到我我公司日日常運作作的安健健環或政政府監察察規定事事宜的一一切承包包商的服服務承包商在在提供服服務過程程中有可可能對我我公司的的運作及及聲譽產產生影響響時單項合同同金額550萬元元及以上上的汽輪輪機、發發電機、鍋鍋爐、主主變壓器器A/BB/C級級檢修項項目單項合同同金額220萬元元及以上上的設計計、監理理、技術術服務項項目應于每年77月155日前將將外委項項目報生生產技術術部審查查（經討討論核實實后于88月155日前上上報國華華公司發發電營運運部審查查、審批批后列入入下年度度預算報報告）。報報表格式式如下：_年度外外包項目目計劃序號項目名稱外包范圍及及外包工工作量預預計項目金額外委

13、原因計劃開-竣竣工時間間其他需說明明事項外委項目計計劃發生生變更時時，視其其性質應應提前一一至三個個月報生生產技術術部審核核，最終終經國華華公司發發電營運運部審核核后方可可調整。新新增重大大外包項項目(即即外包金金額達到到重大項項目額度度)變更更應經生生產技術術部審核核，最終終經國華華公司領領導審批批后才能能實施。5.2 技技術文件件審批項目立項后后針對項項目的質質量、數數量（工工程量、工工作量）、工工期情況況，由項項目負責責人或提提出人負負責起草草或組織織起草技技術文件件并通過過技術批批準人審審批。技技術文件件必須有有明確的的數量、質質量、范范圍、工工期目標標，否則則不予生生效。外外委項目目

14、必須提提出技術術文件，否否則不予予外委。5.3 承承包商選選擇及費費用確定定5.3.11 承包包商選擇擇（具體體見承承包商管管理制度度）5.3.11.1 承包商商的經營營范圍及及施工資資質必須須滿足所所承包外外委項目目的要求求，具備備相關業業績，無無不良服服務記錄錄，無近近三年重重大質量量、安全全事故記記錄，產產品或服服務符合合安健環環要求、公公司要求求、和國國家法律律法規要要求。5.3.11.2 承承包商的的資質必必須通過過審核或或已列入入國華發發電公司司合格承承包商庫庫，為核核準承包包商。5.3.11.3 承承包商在在現場使使用的危危險品被被批準使使用并進進行了相相應的處處理及公公示。5.

15、3.11.4 使使用限期期整改的的承包商商應取得得招標委委員會、安安健環部部及技術術批準人人同意。5.3.11.5 嚴嚴禁使用用違反國國家法律律法規、違違反安全全規程、不不服從指指揮的承承包商。5.3.11.6 招標或或詢價比比選的入入圍承包包商必須須辦理入入圍短名名單（附附件1）。5.3.22費用確確定5.3.22.1 對對已招標標、已詢詢價比選選的項目目可以直直接按中中標單價價或詢價價比選價價款確定定項目費費用（招招標、詢詢價比選選有效期期為確定定之日起起1年）。5.3.22.2 所所有項目目都應盡盡量通過過招標的的方式確確定項目目費用。5.3.22.2.1 對對項目費費用在22萬元以以下

16、的項項目：外外委主管管、工程程計劃主主管、生生產技術術部經理理、主管管領導共共同根據據：工程概預算算（通過過生產技技術部合合同預算算主管、綏綏電公司司審計審審定）或承包商報報價并談談判或招標結果果或比價結果果確定項目費費用。5.3.22.2.2 項項目費用用在2萬萬元（含含2萬元元）以上上三類招招標額度度以下時時，必須須采用詢詢價比選選（詳見見詢價比比選管理理制度）或或招標的的方式確確定承包包商及費費用。5.3.22.2.3 項項目費用用在三類類招標額額度以上上時，必必須采用用招標方方式（詳詳見施工工招標、服服務招標標管理制制度）確確定費用用。5.4 承承包商及及費用確確定手續續承包商及費費用

17、確定定后，55萬元以以下的項項目通過過外包包工程及及外委修修理項目目承包商商確定審審批單（附附件122）審批批后即可可開展下下一步工工作；55萬元（含含5萬元元）以上上的項目目通過外外包工程程及外委委修理項項目承包包商確定定審批單單（附附件133）審批批后即可可開展下下一步工工作；5.5 合合同簽訂訂及開工工手續5.5.11 合同同管理5.5.11.1 技術術負責人人制訂合合同專用用條款（即即技術文文件）。5.5.11.2 外委委主管制制定合同同通用條條款并填填寫合同同會簽單單。5.5.11.3 5萬元以以上（含含5萬元元）的項項目必須須簽訂合合同。5.5.11.3.1 55萬元以以上的合合同

18、會簽簽單經生生產技術術部合同同預算主主管、生生產技術術部、經經營部、安安健環部部、財務務部、監監查室、審審計部門門、法律律顧問、公公司主管管領導、最最終需經經過總經經理批準準后方可可簽訂合合同。5.5.11.3.2 55萬元以以下的項項目可不不簽訂合合同（有有安全、質質保期、質質量、扣扣罰、價價款計算算等特殊殊要求需需要在合合同中明明確的除除外）。55萬元以以下的合合同會簽簽單經生生產技術術部合同同預算主主管、設設備部、生生產技術術部、經經營部、安安健環部部、財務務部、監監查室、審審計部門門、法律律顧問、公公司主管管領導批批準后方方可簽訂訂合同。5.5.11.4 外委主主管負責責將合同同下發給

19、給項目負負責人作作為項目目執行的的依據，并并共同監監督承包包商按合合同技術術條款和和商務條條款執行行合同。項項目實施施完畢后后，外委委主管按按生產技技術部合合同預算算主管的的要求進進行合同同保管。對對未簽訂訂合同的的項目，外外委主管管要將所所有過程程資料存存檔備查查。5.5.11.5 竣工項項目合同同及項目目管理文文件由合合同預算算主管統統一保管管并最終終歸檔。5.5.22 安全全管理5.5.22.1 根據項項目實施施中安健健環部的的要求（危危險、噪噪音、污污染等）簽簽訂承承包項目目安健環環協議。5.5.22.2 簽訂承承包項目目安健環環協議的的項目，承承包商必必須通過過安健環環部的培培訓和檢

20、檢查方可可開工。5.5.22.3 對未簽簽訂承承包項目目安健環環協議的的項目，現現場負責責人必須須征得安安健環部部的同意意并向承承包商介介紹公司司安健環環規定并并要求承承包商必必須遵守守、檢查查承包商商的工具具、設備備、人員員狀況。5.5.22.4 安全負負責人負負責項目目實施中中的全過過程安全全管理。5.5.33 開工工報告和和施工組組織設計計方案及及三措?，F場施工超超過7天的項項目或施施工人數數超過110人的的項目必必須辦理理開工報報告和施施工組織織設計方方案及三三措。開開工報告告應說明明項目的的安全（10人以上設安全主管，20人以上必須設專職安全員）、材料準備、技術交底、人員配備、施工組

21、織等準備情況。施工組織設計方案及三措應說明項目的詳細施工方案、施工組織、安全措施、技術措施、運行措施。5.6 過過程控制制及配合合5.6.11 現場場負責人人配合辦辦理人員員車輛出出入廠、用用水用電電等協調調工作，安安全、技技術交底底工作。5.6.22 項目目負責人人按合同同要求及及本制度度、相關關制度規規定辦理理工程手手續（開開工報告告、施工工組織設設計方案案及三措措、物資資到貨驗驗收報告告、工作作票、隔隔離單、報報廢單、變變更單、分分部/步驗收收單等）。5.6.33 安全負負責人進進行全過過程跟蹤蹤和安全全管理。5.7 驗驗收和結結算5.7.11 驗收收過程以以技術文文件、合合同約定定、國

22、家家或行業業相關標標準為標標尺嚴格格進行。5.7.22 分部部/步驗收收在承包包商完成成指定的的工作后后通知項項目負責責人組織織驗收人人驗收，分分部/步驗收收項目不不合格的的項目必必須返工工，嚴禁禁進行下下一步施施工。5.7.33 竣工工驗收及及評價5.7.33.1 項目竣竣工后，承承包商必必須按技技術文件件或合同同要求出出據項目目相關的的試驗報報告及合合格證明明。5.7.33.2 項目具具備驗收收條件后后，由項項目負責責人組織織驗收人人對項目目按技術術文件進進行驗收收，并在在驗收單單上簽署署意見。對對驗收不不合格的的項目堅堅決要求求返工。對對技術要要求中明明確的量量化指標標必須在在驗收中中測

23、算并并在驗收收單中標標明，否否則視為為驗收不不合格。5.7.33.3 外委驗驗收單中中，項目目負責人人、設備備部點檢檢長或專專工、生生產技術術部專工工負責對對項目按按格式進進行評價價。外委委主管負負責整理理評價意意見并作作為該承承包商繼繼續承攬攬本項目目的依據據。應避避免采用用連續評評價較差差的承包包商承攬攬同一項項目，年年末應將將評價平平均分較較低的承承包商列列入黑名名單。評評價平均均分較高高的承包包商列入入優秀承承包商庫庫并在比比價或招招標中優優先考慮慮。年終終應對所所有承包包商進行行一次全全年評價價。評價價格式見見附件114。5.7.33.4 驗收不不合格不不予辦理理結算。5.7.33.

24、5 項目驗驗收合格格后，根根據合同同規定或或經批準準的雙方方達成的的書面協協議，外外委主管管負責憑憑驗收單單、發票票及相關關審批手手續辦理理結算：其中部部門主管管由生產產技術部部費用主主管簽字字，歸口口部門主主管由生生產技術術部經理理簽字；5萬元以以下的費費用主管管經理同同意即可可結算；5萬元以以上(含5萬元)的費用用必須經經過總經經理同意意方可結結算。5.6.33.6外外委主管管負責完完成費用用類別標標定、費費用分解解、經辦辦人簽字字、并送送交生產產技術部部費用主主管審核核。生產產技術部部費用主主管審查查手續合合格后方方可送交交生產技技術部經經理簽字字、公司司領導簽簽字并最最終到財財務部辦辦

25、理報銷銷。費用類別標標定及費費用分解解標注于于費用報報銷單的的右上角角，標定定格式如如下圖：人 工： 元 材 料： 元人 工： 元 材 料： 元設 備： 元工具機械： 元其 他： 元（部門或專專業）（費費用類別別）6 職責責6.11生產技技術部是是本制度度管理單單位，監監查各單單位執行行本制度度的有效效性,并按時時修訂本本制度。6.2 制制度負責責人由綏中發電電有限責責任公司司生技部部經理擔擔任，制制度負責責人的職職責包括括：6.2.11 制定定和完善善公司外外委項目目管理制制度并并監督執執行。6.2.22 審查查本制度度在執行行過程中中的各環環節的必必要性及及可行性性。6.2.33 負責責本

26、制度度問題的的反饋匯匯總、定定期修編編的管理理工作。6.3 制制度執行行人由綏中發電電有限責責任公司司生產系系統各部部門及各各分公司司（處、室室）負責責人擔任任，制度度執行人人的職責責包括：6.3.11 貫徹徹本制度度管理的的思路和和要求,必須執執行本制制度。6.3.22負責制制度執行行過程中中存在問問題的反反饋，并并匯總上上報生技技部。6.3.33向生技技部提出出本制度度的改進進建議。6.4 安安全負責責人負責承包商商承包包項目安安健環協協議的的簽署，安安全培訓訓、安全全交底、安安全措施施檢查、施施工單位位和施工工人員安安全資質質審查，現現場全過過程安全全管理和和監督，杜杜絕不安安全施工工活

27、動。6.5立項項批準人人6.5.11申報部部門經理理負責指定項項目負責責人；負責監督部部門年度度/月度度費用指指標；負責組織審審核項目目費用預預算；對項目滿足足本制度度2.33條負責責。負責協調外外委項目目實施。6.5.22二級單單位經理理負責協調控控制本單單位整體體外委費費用指標標；對項目滿足足本制度度2.33條負責責；負責掌握申申報部門門費用進進度；負責協調外外委項目目實施。6.5.33設備部部經理負責組織編編制審核核外委項項目業務務計劃；對項目滿足足本制度度2.33條負責責；負責監督項項目是否否按月度度業務計計劃進行行；對業務計劃劃所填報報數據的的正確性性負責；負責組織審審查項目目范圍和

28、和內容是是否明確確及是否否與實際際一致；對本部門項項目管理理人員的的工作結結果負責責（技術術負責人人、驗收收人）。6.5.44生產技技術部經經理負責監督控控制全公公司外委委項目費費用進度度；負責組織本本部門專專工對設設備部審審核的外外委項目目業務計計劃進行行批準并并在公司司網站公公布；負責對設備備部出口口的申請請表和技技術文件件進行審審查并批批準；對本部門專專工的工工作結果果負責。6.5.55主管領領導負責指導、監監督生技技部的費費用管理理和技術術文件管管理工作作、負責責指導、監監督安健健環部的的安全管管理工作作。 6.6技術術批準人人6.6.11提出人人負責外委項項目申請請表的會會簽；負責完

29、成項項目的技技術文件件并按部部門專工工、設備備部專工工、生產產技術部部專工的的要求修修改，最最終將技技術資料料上交。6.6.22項目責責任部門門專工對提出人提提出的技技術文件件提出完完善意見見，對項項目滿足足本制度度2.33條負責責；負責使項目目的范圍圍、質量量、數量量、時間間、對象象明確，數數據正確確。 6.6.33設備部部點檢長長或專工工審核提出人人提交的的技術文文件；確認項目的的范圍、質質量、數數量、時時間、對對象明確確，項目目的技術術資料滿滿足驗收收要求并并具有可可操作性性；負責對技術術資料進進行收集集整理并并上交生生產技術術部批準準。對技術文件件的可用用性負責責，對驗驗收單數數據的正

30、正確性負負責。6.6.44生產技技術部專專工審核并批準準設備部部點檢長長或專工工審核的的技術文文件；監督點檢長長或專工工的外委委項目技技術文件件質量，確確認滿足足項目實實施要求求；對技術文件件的正確確性負責責，對驗驗收結論論的正確確性負責責。6.7 項目負負責人（詳詳見項目目負責人人及現場場負責人人管理規規定GHHFD-11-TB-04）6.7.11 項項目負責責人為發發包方的的對外代代表，負負責保證證雙方能能夠按照照合同中中的條款款執行。6.7.22 項項目負責責人應了了解承包包商的施施工方案案和程序序，能保保證這些些方案和和程序是是按照合合同執行行的，并并且不影影響發電電和其他他承包商商的

31、工作作。6.7.33 有有可能對對安健環環及質量量有影響響的現場場外制造造及交貨貨工作，項項目負責責人應指指派現場場負責人人對其生生產過程程或過程程中的重重要環節節進行檢檢查和監監測，避避免現場場外制造造和交貨貨工作可可能對安安健環和和質量的的影響，并并在合同同中明確確規定。6.7.44 組組織編制制招標文文件中的的技術規規范以及及其他有有關安全全、環保保、工業業衛生及及法律要要求，以以及質量量、工期期的信息息。6.7.55 按按照承承包商管管理制度度規定定的程序序和要求求提出投投標人名名單。6.7.66 根根據合格格承包商商庫結合合承包商商提交的的施工方方案、承承包商的的安健環環表現、技技術

32、能力力及財務務狀況等等資料組組織技術術部門和和安健環環部門的的專業人人員對承承包商進進行綜合合評估。6.7.77 保保證合同同規定的的工程范范圍變更更能按照照規定的的程序進進行審批批，審批批后的文文件作為為該工程程有效資資料的一一部分。6.7.88 項項目負責責人應在在合同中中明確現現場負責責人及其其職責。6.7.99 與與現場負負責人一一起按照照承包包商評價價管理制制度規規定的程程序執行行承包商商履約評評估。6.8 現場負負責人（詳詳見項目目負責人人及現場場負責人人管理規規定GHHFD-11-TB-04）6.8.11 對對于存在在重要安安健環影影響的現現場外制制造及交交貨工作作，現場場負責人

33、人應征求求項目負負責人意意見，對對其生產產過程或或過程中中的重要要環節進進行檢查查和監測測，并在在合同中中明確。6.8.22 在在開工前前，現場場負責人人應組織織承包商商進行安安健環、應應急警告告系統、事事故疏散散程序及及涉及承承包商員員工具體體任務相相關要求求等在內內的培訓訓課程?，F現場負責責人應保保證承包包商帶到到現場的的設備和和材料均均符合本本單位的的安健環環標準。6.8.33 項項目開工工后，現現場負責責人應填填寫承包包商在施施工現場場執行的的每項工工程的“承包商商現場施施工日報報表” （詳詳見項目目負責人人及現場場負責人人管理規規定GHHFD-11-TB-04附附錄1），如如現場負負

34、責人不不能填寫寫施工日日報表，可可委派有有能力的的人代替替，并定定期向項項目負責責人匯報報。6.8.44 現現場負責責人應確確保承包包商所有有投入施施工的員員工受過過良好的的培訓，并并能勝任任所分配配的工作作，必須須在許可可承包商商開工前前，對承承包商提提交的全全部法定定許可證證、保險險范圍及及安全文文件進行行審核。6.8.55 現現場負責責人應確確保承包包商按照照項目目負責人人及現場場負責人人管理規規定辦辦理了承承包項目目安健環環協議、開開工報告告、施工工組織設設計方案案及三措措。6.8.66 現現場負責責人應按按合同規規定嚴密密監測承承包商的的質量和和進度。6.8.77 組組織承包包商的主

35、主管人員員一起按按照工程程控制和和檢查管管理方案案要求進進行定期期的現場場檢驗并并定期召召開協調調會議，審審查承包包商所提提供的過過程服務務是否符符合安健健環、品品質、工工期標準準，審查查承包商商的安健健環履行行情況，并并確保所所有問題題都采取取了有效效的糾正正措施。6.8.88 承承包商應應在事故故發生后后按照事事故調查查與分析析制度中中的規定定在244小時內內將事故故情況報報告給安安健環部部門，應應立即采采取糾正正措施，對對于須提提供給政政府部門門的任何何與事故故相關的的文件，承承包商均均應將文文件副本本提交給給現場負負責人留留存。6.8.99 當當承包商商在履約約過程中中出現不不當或不不

36、安全舉舉動時，現現場負責責人應向向承包商商簽發書書面警告告，“承包商商現場施施工通知知” （詳詳見項目目負責人人及現場場負責人人管理規規定GHHFD-11-TB-04附附錄4）并并隨后記記錄在承承包商履履約報告告中。6.8.110 現場負負責人應應編制合合同驗收收單，記記錄下承承包商施施工的詳詳細情況況。驗收收單應由由現場負負責人簽簽署，然然后通過過技術批批準人驗驗證并簽簽字。6.8.111 如果現現場負責責人發現現承包商商未能滿滿足合同同中規定定的條款款，應立立即采取取措施保保證并監監督校正正措施的的順利實實施。6.8.112 現場負負責人應應在合同同結束后后按照程程序規定定對承包包商履約約

37、情況進進行監測測、記錄錄和評估估，然后后反映給給發包方方項目負負責人。6.9 合合同負責責人6.9.11 外委委主管：6.9.11.1 確認對對承包商商服務或或貨品的的需要。6.9.11.2 確保取取得所需需的財務務批準。6.9.11.3 代表發發包方組組織撰寫寫招標文文件，組組織召開開承包商商入圍會會議，進進行招標標申請，組組織評標標、詢價價比選會會議，發發出招標標/評標通通知單。6.9.11.4 與合同同相關部部門及項項目負責責人一起起確定合合同工程程范圍，制制訂合同同通用條條款，通通過法律律顧問的的批準。6.9.11.5 負負責合同同用印申申請表的的填報。6.9.11.6 確保項項目負責

38、責人掌握握合同內內容，并并按合同同約定正正確的履履行合同同。6.9.11.7 監督合合同的付付款及執執行時間間，確保保不超出出合同造造價及時時限。6.9.11.8 匯總項項目負責責人的評評價意見見并根據據評價結結果確定定是否延延續發包包及再次次邀請入入圍；根根據評價價結果建建立承包包商黑名名單庫、評評選優秀秀承包商商。6.9.22 生產產技術部部合同預預算主管管：6.9.22.1 審查設設備部外外委主管管所起草草合同的的格式、條條款并提提出修改改意見，確確保滿足足項目實實施的需需要。6.9.22.2 合同歸歸檔工作作。6.10 生產技技術部費費用主管管負責審查費費用報銷銷單費用用類別及及費用分

39、分解的合合理性審審查。6.11 生產技技術部工工程計劃劃主管6.11.1 審審查設備備部外委委主管招招標文件件的合理理性；參參加承包包商入圍圍短名單單確定會會議、詢詢價比選選會議、招招標會議議。商務務評標報報告審查查。6.11.2 審審查外委委主管撰撰寫的詢詢價文件件、擬詢詢價供應應商，參參與詢價價比選工工作小組組召開的的各次比比價會議議。6.11.3 監監督外委委主管將將采購結結果文件件于合同同簽訂后后15日日內向國國華報備備。6.12 驗收人人6.12.1 設設備維護護、使用用單位主主管和項項目負責責人6.12.1.11 負責責測量、收收集驗收收數據及及資料并并填寫驗驗收單；6.12.1.

40、22 負責責按承包包商履約約表現對對承包商商進行打打分；6.12.1.33 負責責組織驗驗收人參參加現場場驗收；6.12.1.44 負責責將會簽簽完畢的的驗收單單于2日日內送交交設備部部外委主主管。6.12.2 設設備部點點檢長或或專工6.12.2.11 負責責驗收項項目的數數據測量量、計算算并對真真實性負負責；6.12.2.22 負責責根據驗驗收標準準對完工工項目進進行評價價并形成成驗收結結論；6.12.2.33 負責責按項目目達到的的技術指指標對承承包商進進行打分分。6.12.3 生生產技術術部專業業主管6.12.3.11 負責責批準驗驗收結論論；6.12.3.22 負責責按項目目達到的的

41、技術指指標及履履約表現現對承包包商進行行打分。7 檢查查、評價價及考核核7.1檢查查與評價價7.1.11本制度度負責人人組織對對制度的的執行情情況進行行檢查和和評價，每每年進行行一次檢檢查和評評價。7.1.22本制度度負責人人組織對對檢查發發現的問問題進行行討論，提提出改進進建議，將將評價結結果上報報公司主主管生產產總經理理批準后后下發至至各單位位。7.1.33檢查和和評價記記錄應妥妥善保管管(附錄1)，保存存期為33年。7.2考核核7.2.11上級部部門、上上級立項項批準人人、上級級技術批批準人有有權對不不認真執執行或不不服從此此制度的的部門或或個人提提出考核核，考核核金額2200-2000

42、0元/項。7.2.22對技術術要求及及質量驗驗收標準準（含合合同專用用條款）不不及時撰撰寫、審審批進行行考核。項項目立項項2日后后每遲交交一天考考核項目目負責人人1000元。7.2.33對技術術負責人人提出的的技術要要求及質質量驗收收標準（含含合同專專用條款款）對項項目質量量或項目目實施不不能有效效約束進進行考核核，每人人每次考考核1000-5000元。7.2.44對現場場負責人人不在現現場監督督進行考考核，每每發現一一次考核核現場負負責人1100元元。7.2.55對現場場負責人人不配合合辦理項項目實施施所需的的出入廠廠手續進進行考核核，每人人每次考考核500元。7.2.66對項目目負責人人不

43、認真真實施項項目或責責任不明明、推諉諉、扯皮皮進行考考核，每每發現一一次考核核項目負負責人2200元元，考核核責任單單位4000元。7.2.77對現場場負責人人不能及及時指正正承包商商的施工工過失造造成返工工、不及及時組織織技術人人員討論論實施過過程中遇遇到的問問題而擅擅作主張張造成損損失的情情況進行行考核，考考核金額額視情節節輕重最最低1000元，最最高5000元。7.2.88對項目目負責人人不及時時反饋項項目進度度、不主主動協調調施工造造成工程程逾期進進行考核核，考核核額度最最低2000元。7.2.99對項目目竣工后后驗收不不及時進進行考核核，無故故拖延驗驗收一天天考核責責任人1100元元

44、。7.2.110對影影響施工工質量、進進度、安安全的項項目干系系人進行行考核，考考核金額額視情節節輕重最最低2000元。7.2.111對項項目負責責人不辦辦理工程程手續，委委托承包包商辦理理的情況況進行考考核，考考核簽字字人員每每人1000元，考考核項目目負責人人2000元。7.2.112 對對項目負負責人不不及時對對項目實實施進行行評價進進行考核核，驗收收合格77日后每每延后一一天考核核20元元。7.2.113對工工程質量量優良、驗驗收及時時、溝通通有效、合合同履行行無偏差差的項目目負責人人進行嘉嘉獎，嘉嘉獎額度度為每人人1000-2200元元。7.2.113嚴格格按照本本制度中中的考核核規

45、定執執行。7.3其它它7.3.11外委項項目若屬屬設備操操作不當當、使用用不當、維維護不當當造成項項目發生生，由生生產技術術部專工工對項目目原因進進行核查查，要求求整理出出書面材材料并按按公司有有關制度度規定進進行考核核。8 反饋饋程序8.1本制制度執行行人每一一年應將將執行過過程中遇遇到的問問題及時時向生技技部制度度負責人人反饋，作作為下次次修編的的依據。8.2本制制度經過過適當修修編后，制制度負責責人必須須確保為為所有文文件持有有人提供供最新的的修編版版本。9 批準準和實施施9.1生產產費用管管理制度度由生技技部統一一編寫，由由公司主主管生產產總經理理審定批批準后生生效，公公司總經經理簽發

46、發后執行行。9.2本制制度自發發布之日日起實施施。9.3本制制度解釋釋權歸生生技部。10 附附則(見外委委項目管管理制度度附件)1.外委項項目實施施流程2.申請表表3.技術要要求及質質量驗收收標準4.開工報報告5.工程量量簽證單單6. 外委委項目驗驗收單7.項目清清單8.原價清清單9.入圍短短名單10.詢價價比選結結果匯總總表11.詢價價單（也也可專門門制作詢詢價書）12.承包包商確定定審批單單13.承包包商確定定審批單單14.承包包商評價價（年終終辦理）附錄1：外委項目目管理制制度執執行情況況檢查評評價表部門名稱： 年 月月 日日序號評價內容評價結果1各級人員對對制度理理解深刻刻、執行行嚴謹

47、是否。原因：2制度格式符符合要求求，符合合現場實實際是否。原因：3編寫人員資資格符合合要求，編編寫規范范是否。原因：5修編及時，滿滿足生產產需要是否。原因：6發放及時，培培訓到位位是否。原因：7執行本制度度效果顯顯著.是否。原因：存在的問題及改進建議存在的問題題：1.2.3.改進建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價價人： 檢檢查人：外委項目管管理制度度（附件）2006年年11月月項目負責人組織評價設備部點檢長專工驗收項目負責人使用單位驗收承包商出具質檢證明生產技術部專工驗收生技部經理審定設備部經理審定設備部外委主管簽字計劃上報 申請表審批 技術要求審批總經理批準主管經理批準外委

48、主管完成承包商確定審批單否是主管領導批準計劃外合同簽署實施確定承包商立項技術人員過程監督安健環部安全監察項目負責人檢查、協調現場負責人監督、配合承包商施工是否是否需要簽訂合同合同會簽及用印開工手續及安全檢查培訓、措施技術負責人完善專用條款設備部外委主管撰寫合同條款大于5萬 招標工作組工程計劃主管介入確定承包商及費用比選詢價直接發包招標招標三類招標額度以上2萬與三類額度之間小于2萬項目費用估算設備部外委主管生技部專工批準設備部點檢長/專工審核部門專工審查、提出意見項目負責人提出技術要求生產技術部經理批準設備部經理批準二級單位經理批準部門經理批準項目負責人填報申請表、推薦承包商生技部經理組織專工審

49、定后批準設備部執行并公布于公司網站設備部經理組織點檢長專工審核二級單位審核部門專工、經理審核全年業務計劃、月度工作安排班組、部室提出外委計劃附件1 實實施流程程附件22項目負責人組織評價設備部點檢長專工驗收項目負責人使用單位驗收承包商出具質檢證明生產技術部專工驗收生技部經理審定設備部經理審定設備部外委主管簽字計劃上報 申請表審批 技術要求審批總經理批準主管經理批準外委主管完成承包商確定審批單否是主管領導批準計劃外合同簽署實施確定承包商立項技術人員過程監督安健環部安全監察項目負責人檢查、協調現場負責人監督、配合承包商施工是否是否需要簽訂合同合同會簽及用印開工手續及安全檢查培訓、措施技術負責人完善

50、專用條款設備部外委主管撰寫合同條款大于5萬 招標工作組工程計劃主管介入確定承包商及費用比選詢價直接發包招標招標三類招標額度以上2萬與三類額度之間小于2萬項目費用估算設備部外委主管生技部專工批準設備部點檢長/專工審核部門專工審查、提出意見項目負責人提出技術要求生產技術部經理批準設備部經理批準二級單位經理批準部門經理批準項目負責人填報申請表、推薦承包商生技部經理組織專工審定后批準設備部執行并公布于公司網站設備部經理組織點檢長專工審核二級單位審核部門專工、經理審核全年業務計劃、月度工作安排班組、部室提出外委計劃外 委委 項 目 申 請請 表 工程 修理 借借人項目名稱業務計劃編編號計劃外項目范圍及及

51、內容工程類說明明工程地地點、工工程內容容、施工工部位修修理類（含含加工）說說明設備備廠家、原原價、型型號、數數量、故故障情況況、故障障時間借人類說明明準備借借人工種種、性別別要求、工工具要求求、證件件要求、借借人時間間申請單位填報時間項目量清單單計劃工期工程估算(萬)工程類說明明工程量量（有明明確的不不需進一一步計算算的數字字量，可可附表格格）修理類（含含加工）說說明修理理數量和和修理部部位、修修理地點點、設備備原價（可可附表格格）。借人類說明明借人姓姓名、工工種、數數量、工工日、性性別、年年齡等要要求緊急立項理由外包原因：不具備技技術能力力 不具備備資質 不具備備人力 安全問問題 不具備備設

52、備設設施外包目的：法律法規規要求 提高經經濟效益益 避免經經濟損失失（修舊舊利廢等等）解決生生產中的的實際問問題提高安健健環水平平 設備治治理的實實際需要要（提高高可靠性性、延長長使用壽壽命）推薦承包單單位名稱稱（必須填寫寫）聯系電話：聯系人：推薦理由（如推薦原原承包商商必須反反饋上次次施工或或修理情情況并署署名）計劃外計劃內項目負責人人必須手簽現場負責人人必須手簽申報部門經經理批準準必要性、可可行性審審查；費費用審查查；項目目負責人人指定 年 月月 日二級單位經經理批準準整體費用管管控；必必要性、可可行性審審查 年 月 日設備部經理理批準必要性、可可行性審審查；計計劃性審審查年 月 日生技部

53、經理理批準必要性、可可行性審審查；計計劃性審審查年 月 日主管經理計劃外項目目批準年 月 日 附件3技術要求及及質量驗驗收標準準工程 修理理 借借人項目名稱業務計劃編編號計劃外 申請單位所屬專業申請日期年月日工期要求寫明項目的的地點。寫寫明在質質量、數數量、參參數、范范圍、時時間、對對象、證證件、資資質等方方面的詳詳細要求求，可量量化的指指標必須須量化。審審核中如如有意見見增補可可以寫在在這里，但但需署名名。提出人（負責提出出技術要要求及質質量驗收收標準）年 月 日本部門專工工審核（對此標準準的全面面性和準準確性進進行審查查）年 月 日設備部專工工審核（審查按此此標準施施工能否否滿足驗驗收要求

54、求）年 月 日生技部專工工審核（全面審核核此標準準并生效效）年 月 日附件4綏中發電有有限責任任公司開 工 報 告告工程 修理理填 報 單單 位合同編號項 目 名名 稱開工時間項目負責人人職稱職務審 批 單單 位批號項目規模及及項目內內容：現場工期超超過7天天或施工工人員超超過100人的必必須辦理理本報告告并一同同辦理施施工組織織設計方方案及三三措項目準備情情況：說明項目的的安全（10人設項目經理兼安全主管，20人以上設專職安全員）、材料準備、技術交底、人員配備、施工組織等準備情況施工單位負責人： 項目組織機機構項目負責人人：專業技術帶帶頭人： 設備部：安健環部：生技部： 主管領導：附件5工

55、程 量 簽 證 單工程 修理理 業務計計劃編號號：項目名稱所屬專業內 容：項目實際發發生的數數量證明明。當工工作量超超出約定定項目或或數量時時或者具具體數量量需要被被證實時時、需經經相關部部門共同同確認數數量，然然后按合合同約定定進行結結算。 填表時時間： 年年 月月 日日施 工 單 位建 設 單 位提出人專業專工現場負責人人：設備部點檢檢長：生技部專工工：施工負責人人項目負責人人主管經理二級單位經經理設備部經理理生技部經理理附件6外 委 項 目 驗 收 單工程 修理理項目名稱業務計劃編編號計劃外 施工單位所屬專業建設單位 綏中發電有有限責任任公司驗收時間項目驗收內內容：合同規定的的范圍、技技

56、術文件件要求的的質量、數數量、參參數項目完成主主要內容容：承包商實際際完成的的工作、達達到的技技術指標標承包商評價價：項目驗收結結論：對指標進行行對比并并形成結結論評價指標評價人得分施工組織、進進度管理理、S.H.EE管理、人人員配備備、工具具機械、聽聽從指揮揮項目負責人人40施工工藝、技技術標準準、技術術水平、項項目質量量設備部30項目質量、綜綜合指標標生產技術部部30施工單位使用單位(維護單位位或使用用單位技技術負責責人：)設備部生技部負責人：項目負責人人：專業點檢長長（專工工）：專業主管：年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日附件7項目清單工程 修理理 項目名稱業務計劃編編號計劃外 申

57、請單位所屬專業項目如下：名稱型號數量要求附件8原價清單項目名稱業務計劃編編號計劃外 申請單位所屬專業修理項目如如下：名稱型號原價附件9入圍短名單單年 月月 日項目名稱招標類別一類 二類 三類 詢價比比選入圍單位資資質要求求入圍單位名名稱來源及推薦薦原因說說明（資質、業業績、服服務范圍圍和能力力）入圍短名單東北電業管管理局第第一工程程公司已列入國華華合格承承包商庫庫、電力力建筑總總承包一一級資質質、6000MWW機組已已建6座座，3臺臺在建、完完全有能能力承攬攬本項目目東北電業管管理局第第二工程程公司已列入國華華合格承承包商庫庫、電力力建筑總總承包一一級資質質、6000MWW機組已已建1座座，1

58、臺臺在建、完完全有能能力承攬攬本項目目東北電業管管理局第第三工程程公司已列入國華華合格承承包商庫庫、電力力建筑總總承包一一級資質質、6000MWW機組已已建1座座，1臺臺在建、完完全有能能力承攬攬本項目目國華盤山發發電檢修修工程公公司已列入國華華合格承承包商庫庫、機電電設備安安裝專業業承包一一級資質質、承攬攬了盤電電公司發發變組保保護改造造項目、完完全有能能力承攬攬本項目目審查意見項目負責人人：安健環部： 生生產技術術部：審計法律顧問紀檢委入圍短名單單附件：附件10詢 價 比比 選 結 果果 匯 總 表表采購主體綏中發電有有限責任任公司項目名稱詢價比選選承包商報價價情況推薦承包商商No.承包商

59、名稱稱報價（元）推薦理由：123成交金額4填報日期項目說明：日期： 年 月 日日審核/批準準意見（三三人以上上單數）外委主管生技部工程程計劃主主管技術人員等等日期： 年 月 日日附件11比價 此頁頁比價時時需密封封送交 項目目詢價單單項目介紹：技術質量要要求：工期要求：（說明工期期計劃分分配，可可否連續續、有無無交叉作作業等）材料、運輸輸、設備備要求：質保期要求求：安全要求（施施工人員員特種作作業證明明）：項目文件要要求：承包商資質質要求：承包商簡介介及承諾諾：承包單位在在考察了了現場、了了解了項項目要求求及范圍圍、完全全理解了了技術負負責人的的講解及及項目要要求達到到的效果果目標，結結合自身

60、身實際情情況報價價以：大寫： 小小寫： 包干干 此此報價包包含（人人工、材材料、設設備、運運輸、工工具機械械、稅金金、管理理、政策策性收費費等一切切費用）其中 （人人工： 元 材料料： 元 設設備： 元元 工具具機械： 元元 其他他： 元）注意：必須須分解 報價單位公公章（或或合同專專用章）： 法法定代表表人蓋章章： 附件12外委項目承承包商確確定審批批單編號：SDDGSSSBB項目名稱業務計劃編編號申請部門申請時間序號申 請 項 目 內 容計量單位數量金額（元）承 包 商商 推 薦 單單 位12345合計外包工程及及外委修修理承包包商確定定理由確定原因招標詢價比選選直接發包包延續主管經理批批